ATM跨行存款金額設限3月起每日最多3萬元 | 連鎖超商/餐飲業者
加強防制洗錢過評鑑存入金融卡帳戶沒上限.記者張家嘯報導2018-03-01 ...
ATM跨行存款將有新規定。為加強洗錢防制作為,財金公司發函國內各金融機構,從今(2018)年3月起,民眾使用金融卡操作跨行存款,進入自己其他銀行帳戶,或同銀行不同帳戶時,每日上限最多3萬元,以降低不肖人士惡意利用的可能性。
國內ATM(自動櫃員機)功能越來越強大,像是機台最多的中華郵政、中國信託、台新銀行、國泰世華等,都開放跨行存款。不過,亞太防制洗錢組織(APG)今年下半年將派人來台實地評鑑,若評鑑認為台灣洗錢防制措施不佳,恐嚴重衝擊我國貿易、商業、人民金融活動空間等。
政府相關單位皆視此項評鑑為必須通過的目標,而財金相關單位、銀行、券商近期積極宣導洗錢防制措施。而按照現行規定,持金融卡在ATM操作跨行存款,並無規定每日金額上限,也就是使用銀行的金融卡,至任何可跨行存款的ATM時,只要是自已其他銀行的帳戶,一天之內要存多少皆可。
銀行公會表示,因為沒有設定上限,若有人在17家銀行各開一個戶頭,只要在一家銀行ATM用一張卡操作,每家銀行跨行存入3萬元,金額就會達51萬元,超過銀行交易超過50萬元要申報的規定,顯示金融卡跨行存款確實存在洗錢的疑慮。
而即日起,跨行存款將進行每日與每筆交易限額控管,舉例來說,民眾持A銀行金融卡,透過ATM現金存入銀行的帳戶,如果為其他銀行帳戶,或雖然同樣為A銀行,但非此張金融卡帳戶,都將受限每日最高3萬元。至於若存入與金融卡同一銀行帳戶,金額依舊沒有上限。
【2018-03-01 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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